国泰海通证券股份有限公司 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对晶晨股份部分募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表 如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股份 有限公司首次公开 ...