资产重组 - 上市公司发行股份购买葛洲坝易普力95.54%股份，向不超35名特定投资者募资不超13.39亿元[8][11] - 2023年1月9日，证监会核准发行新股及募资，1月12日标的资产过户[11][13] - 资产重组发行752,005,914股新股，2023年2月3日上市，总股本增至1,123,292,914股[15] - 向21名投资者发行117,147,856股A股募资，发行价11.43元/股，净额13.03亿元[16][17][18] - 募资新股2023年5月15日上市，总股本增至1,240,440,770股[19] 股东结构 - 南岭化工集团、神斧投资分别直接持有南岭民爆41.62%、23.30%股份[8] 业绩承诺 - 若2022年完成交割，2022 - 2024年葛洲坝易普力净利润分别不低于4.59亿、5.02亿、5.39亿元[48] - 若2023年完成交割，2023 - 2025年葛洲坝易普力净利润分别不低于5.02亿、5.39亿、5.65亿元[48] - 2024年葛洲坝易普力扣非归母净利润6.46亿元，超承诺1.07亿元，完成119.81%[55] - 2023 - 2024年累计超额完成1.90亿元，无需业绩补偿[55] 业绩总结 - 2024年公司营收85.46亿元，同比增长1.40%[64] - 2024年净利润7.13亿元，同比增长12.49%[64] - 2024年经营现金流净额6.66亿元，同比下降7.75%[64] - 2024年末总资产110.27亿元，较上年末增长5.28%[64] - 2024年末净资产74.58亿元，较上年末增长6.87%[64] 业务覆盖 - 公司业务覆盖国内约20个省和多个国别[56] 公司治理 - 董事会有董事9名，其中独立董事3名[68] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名[69] - 2024年完善内控体系规范关联交易[71] - 提名、薪酬与考核委员会分别负责高管任职审查和考核薪酬方案[72] - 指定董事会秘书负责信息披露[73] - 公司在多方面与股东互相独立[74] - 尊重和维护相关利益者权益[75] 股份锁定 - 葛洲坝、攀钢矿业、23名自然人股东等对股份锁定期有相关承诺[35][37][38][39] 同业竞争解决 - 葛洲坝、葛洲坝集团、中国能建等承诺解决同业竞争问题[28][29][30][31][32] 关联交易 - 交易前关联交易合规，交易后将减少并按公平原则进行[33] 其他承诺 - 各方承诺提供真实准确完整信息，承担法律责任[22][23] - 相关方承诺维护公司独立性[27]