第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 9 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 28 日通过电子邮件方 式送达给所有董事、监事和高管。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。会 议由董事长王选祥先生主持，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议 以记名投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-13 湖南黄金股份有限公司 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报 告》。本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。 《 2024 年度董事会工作报告》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度股东大会资料》。 公司独立董事李荻辉、李夕兵、陈爱 ...