会议召开情况 - 2024年应参加董事会次数为8次，现场出席3次，通讯参加5次，出席股东大会4次[5][61] - 2024年第六届和第七届董事会审计委员会共召开9次会议[6] - 2024年第六届董事会提名委员会召开1次会议[8] - 2024年第七届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 2024年独立董事专门会议共召开3次会议[8] 关联交易 - 2024年公司及下属子公司预计与关联方发生日常关联交易金额为417,410万元[11] - 2024年4 - 5月增加关联交易金额80,200万元[11] - 2024年6月增加关联交易金额4,200万元[11] - 2024年度增加关联交易金额6300万元[12] 人员选举与聘任 - 2024年4月26日和5月14日选举第七届董事会非独立董事和独立董事[13][55][68] - 2024年5月14日聘任公司总经理等高级管理人员[14] 事务所变更 - 2024年6月28日和7月15日变更会计师事务所为天健[14][15][27][41] 报告披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等多份报告[13][54][68] 现场工作 - 2024年现场工作时间达15天[9] - 2024年5月30 - 31日考察子公司辰州矿业本部、湘安钨业、安化渣滓溪[10] 独立董事情况 - 2024年独立董事应参加董事会次数为5次，现场出席1次，通讯参加4次，出席股东大会1次[20] - 独立董事现场工作时间达10天[24] - 独立董事甘亮2024年应参加董事会会议3次，通讯参加3次，出席股东大会1次[47] 各委员会出席情况 - 2024年薪酬与考核委员会应出席1次，实际出席1次[22] - 2024年提名委员会应出席1次，实际出席1次[22] - 2024年独立董事专门会议应出席2次，实际出席2次[22] - 2024年审计委员会应出席次数为4次，实际出席4次[35] - 2024年提名委员会应出席次数为1次，实际出席1次[35] - 2024年独立董事专门会议应出席次数为2次，实际出席2次[35] - 审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议应出席次数分别为5次、0次、1次，实际出席次数分别为5次、0次、1次[50] - 2024年薪酬与考核委员会应出席次数为0次，实际出席0次；提名委员会应出席次数为1次，实际出席1次；独立董事专门会议应出席次数为1次，实际出席1次[62]