会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会会议，独立董事曹红中出席9次且均投赞成票[5] - 2024年度召开4次股东大会，曹红中出席4次[6] - 2024年度召开战略委员会会议1次、审计委员会会议6次、提名委员会会议0次、薪酬与考核委员会会议3次，曹红中出席审计委员会会议6次[7] - 2024年度独立董事专门会议召开7次，曹红中均出席且均投赞成票[8] 独立董事履职情况 - 2024年曹红中行使征集委托投票权1次，就限制性股票激励计划相关议案征集[9] - 2024年11月22日，曹红中到深圳研发实验室实地考察[10] - 2024年度曹红中现场工作时间不少于15天[10] 议案审议情况 - 2024年3月5日审议通过《关于签署日常关联交易协议的议案》[12] - 2024年4月25日审议通过《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》[12] - 2024年8月17 - 19日审议通过《关于终止部分关联交易协议的议案》[12] - 2024年4月25日审议《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》[17] 报告披露情况 - 2024年4月27日、4月27日、8月20日、10月26日披露2023年年度报告及其摘要、2024年第一季度报告、2024年半年度报告及其摘要、2024年第三季度报告[14] - 2024年4月27日披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 人员与机构相关 - 2024年1月16日补选王小琴为第二届董事会董事[16] - 聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[15] 其他情况 - 报告期内审核限制性股票激励计划相关议案，包括作废部分已授予但尚未归属限制性股票等事项[17] - 报告期内不存在聘任或解聘财务负责人的情形[16] - 报告期内不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[16] - 2024年度未发生提名董事，聘任或解聘高级管理人员的情形[16] - 报告期内不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形[18]