会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年4月26日召开第二届董事会第一次会议[5] 独立董事履职 - 独立董事程颖应出席董事会会议7次，亲自出席7次，通讯出席4次，出席股东大会3次[6] - 独立董事程颖审计委员会会议应出席5次，实际出席5次[5] - 独立董事程颖薪酬与考核委员会会议应出席1次，实际出席1次[5] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[14] - 独立董事审议通过2项关联交易事项[16] 审议事项 - 审议通过选举第二届董事会各专门委员会委员的议案[5] - 核查2024年度日常关联交易，认为符合公司及股东整体利益[9] - 核查与中国电子科技财务有限公司关联交易，认为定价公允，财务影响积极[9] - 审议多项定期报告相关议案，包括2023年度财务决算报告等[19] - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[21] - 同意提名何莉娜女士担任公司财务总监[22] - 审议2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[22] - 审议多项提名董事和聘任高级管理人员相关议案[23] 其他情况 - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[17] - 公司不存在被收购的情形[18] - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[22]