关联交易金额 - 2025年向中国电科其他所属单位购原材料预计77000万元，占比55.26%[2] - 2025年向中国电科其他所属单位销售产品预计19600万元，占比7.31%[2] - 2025年在关联人财务公司存款预计300000万元，占比97.85%[3] - 2024年向中国电科其他所属单位购商品预计101000万元，实际44429.99万元[4] - 2024年向中国电科其他所属单位销售商品预计13060万元，实际6208.79万元[5] - 2025年度日常关联交易预计总金额463179.75万元[3] - 2024年度日常关联交易预计总金额362576.50万元，实际285559.50万元[5] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，财务公司总资产1123.60亿元，负债1006.51亿元，所有者权益117.09亿元；2024年营收22.32亿元，净利润12.24亿元[9] - 截至2024年12月31日，中电芯谷总资产3943.68万元，负债719.91万元，所有者权益3223.77万元；2024年营收1892.67万元，净利润706.52万元[11] 公司股权结构 - 中国电子科技集团有限公司注册资本2000000万元，实收资本2000000万元，股东为国务院国资委，持股100%[6][7] - 中国电子科技财务有限公司注册资本580000万元[8] - 南京芯谷微电子科技合伙企业（有限合伙）为中电芯谷控股股东，持股52.63%；中国电科五十五所持股37.59%；南京秦淮科创集团持股9.77%[12] 交易审议情况 - 2025年4月10日，公司第二届董事会第六次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[18] - 2025年4月10日，公司第二届监事会第四次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[18] - 2025年3月28日，董事会独立董事专门会议通过2025年度日常关联交易预计议案[19][20] - 2025年3月28日，独立董事专门会议审议通过与财务公司签协议议案[29] - 2025年4月10日，第二届董事会第六次会议审议通过与财务公司签协议议案[29] - 2025年4月10日，第二届监事会第四次会议审议通过与财务公司签协议议案[29] 其他要点 - 公司向关联方采购和销售价格公允[13][14] - 公司向中国电科下属单位销售有源相控阵T/R组件等产品，采购芯片等原材料[14][15] - 公司向中国电科五十五所提供燃料、动力、劳务和关联厂房租赁，租赁其仪器设备[15] - 公司本次2025年度日常关联交易预计事项需提交2025年度股东大会审议，关联股东回避表决[18] - 公司最近12个月累计与财务公司关联交易超3000万元，占最近一期经审计总资产1%以上[22] - 协议有效期内，每日最高存款结余不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）[26] - 协议有效期内，公司与财务公司可循环使用综合授信额度不超5亿元（含）[26] - 保荐机构同意国博电子2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易额度预计事项[21] - 保荐机构对公司与财务公司关联交易事项无异议[31] - 本次关联交易议案需提交公司2024年年度股东大会，关联股东回避表决[30] - 财务公司吸收公司存款价格不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务挂牌利率[25]