证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-027 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司第三届董事会独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于第三届董事会独 立董事津贴标准的议案》，现将相关情况公告如下： 3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规 章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行； 4、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述独立董事津贴方案需经 公司股东会审议通过后方可生效。 一、适用对象 公司第三届董事会独立董事。 二、薪酬标准 1、公司第三届董事会独立董事津贴标准确定为人民币 9 万元/年/人，自公 司第三届董事会独立董事履职日起开始执行； 2、在第三届董事会任期届满前，新增的 ...