公司人员 - 公司现有职工170人，本科以上学历139人，技术研发及业务售后运营人员105人[3] 公司治理 - 公司设有股东大会、董事会和监事会等治理机构及多个职能部门[4] - 公司制定人力资源相关管理制度，重视员工素质培养[5] - 公司核心价值观为“以质量至上、需求为本、专注军工、用心服务”[5] 内部控制 - 截至2024年12月31日，内部控制评价范围包括所有纳入合并报表范围的单位[1] - 公司建立强大信息系统，保障正常运行并建立有效沟通机制[7] - 公司货币资金控制遵守不兼容岗位分离原则，按程序支付[9] - 公司明确票据管理职责权限和程序，按印章管理规定保管印章[9][10] - 公司完善采购与付款业务制度，明确业务流程，通过用友ERP系统管制[11] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额和利润总额潜在错报定量标准[16] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[19] - 财务报告内部控制有重大、重要缺陷定性特征[16][17] - 非财务报告内部控制有重大缺陷迹象[19] 评价结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[22] - 公司认为财务报告内部控制于2024年12月31日在所有重大方面有效[23] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司法人治理结构健全，内部控制有效[24] - 保荐机构认为《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》公允反映情况[24]