股权与提案 - 公司A股股票代码为688538，股权登记日为2025/4/15[3] - 上海联和投资有限公司持58.25%股份，于2025年4月8日提出临时提案[4] 会议安排 - 现场会议2025年4月21日14点30分在上海金山工业区公司会议室召开[7] - 网络投票2025年4月21日9:15 - 15:00，通过上交所系统进行[8] 议案情况 - 2025年4月9日董事会同意取消原H股发行相关议案并增加调整后议案[6] - 本次提交股东大会审议议案经相关会议通过，公告已披露[12] - 特别决议议案为议案10 - 15、议案17 - 18、议案21[13] - 对中小投资者单独计票议案为议案6、8、10 - 17、20[13] - 涉及关联股东回避表决议案为议案8、10、20[13] 会议讨论 - 讨论2024年度董事会、监事会、独立董事述职等报告议案[17] - 涉及2024年度利润分配、财务决算等议案[17] - 有2025年度财务预算、日常关联交易预计等议案[17] - 讨论公司发行H股并在港交所上市相关议案[17][18] - 涉及公司申请转为境外募集股份有限公司议案[18] - 有制定H股发行上市后适用章程及议事规则议案[18] - 包含修订H股发行上市后内部治理制度议案[19] - 涉及购买公司人员责任保险和招股说明书责任保险议案[19] - 有修订《公司章程》及相关议事规则议案[19] - 有增选公司第二届董事会独立董事议案[19]