董事会构成 - 董事会由10名董事组成，含5名股东代表董事、4名独立董事、1名职工代表董事[9] 交易决策权限 - 交易（担保除外）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会表决[17] - 交易（担保除外）涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，董事会表决后提交股东会[17] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易提交董事会审议[20] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易提交董事会[20] - 与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易，董事会审议后提交股东会[22] 担保审批 - 其他对外担保行为由董事会审批，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[22] 授权情况 - 交易额度不足董事会权限，董事会授权总经理审核（不含担保及委托理财）[22] 委员会设置 - 公司设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会，对董事会负责[22] 会议召开规则 - 董事会每年至少开四次定期会议，提前14日书面通知[28] - 定期会议通知变更需在原定会议日前3日发书面通知[28] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议，董事会开临时会议[31] - 董事长接到临时会议提议10日内召集主持[32] - 董事会临时会议提前3日通知，紧急情况口头通知[32] 董事参会规定 - 一名董事一次会议接受委托不超2名董事[35] - 董事连续两次未亲自且不委托出席视为不能履职[36] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[38] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[48] 利润分配决议流程 - 董事会就利润分配先通知审计草案，作分配决议后要正式报告，再据报告对定期报告其他事项决议[49] 提案表决规则 - 二分之一以上与会董事认为提案不明等无法判断，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[49] - 提案未通过且条件因素未重大变化，董事会1个月内不再审议相同提案[49] 会议记录与决议 - 董事会会议记录真实准确完整，出席人员签字，有意见可书面说明，不签字不说明视为同意[51] - 董事会会议记录含日期地点召集人等内容[52] - 董事会决议书面记载，出席董事签名[55] - 董事会决议含日期地点召集人等内容[57] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实董事会决议，检查情况并通报[59] - 董事会会议档案由秘书保存，期限10年以上[61][62]