石大胜华新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和经验。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督 公司内部及外部审计的职责。 二、董事会审计委员会年度召开会议情况 2024年，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职 责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开四次会议。具体情况如下： | 会议 | 会议召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | | 第一次会议 | 2024年4月8日 | 1.关于聘任公司总会计师的议案 | | 第二次会议 | 2024年4月25日 | 1.关于公司2023年年度报告及摘要的议案 2.关于公司2023年度内部控制评价报告的议案 3.关于续聘公司2024年度审计机构的议案 | | | | 4.关于公司2024年第一季度报告的议案 | | 第三次会议 | 2024年5月24日 | 1.关于聘任公司审计部部长的议案 | | 第四次会议 | 2024年8月29日 | 1.关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案 | | 第五次会议 | ...