会议召开情况 - 2024年公司召开13次董事会会议、5次股东大会会议及专门委员会会议[5][24][42] - 2024年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[28][44] 人员出席情况 - 2024年独立董事徐春明、张胜、王清云应参加董事会次数均为13次，亲自出席次数均为13次，出席股东大会次数均为5次且均出席年度股东大会[5][25][43] 议案审议情况 - 2024年4月25日公司第八届董事会第二次会议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构的议案[17][36][55] - 2024年3月19日公司第七届董事会第四十二次会议通过选举第八届董事会非独立董事和独立董事的议案[18][37][56] - 2024年4月8日公司第八届董事会第一次会议通过选举第八届董事会董事长的议案[18][37][56] - 2024年5月24日公司第八届董事会第四次会议通过聘任董事会秘书的议案[18][37][56] - 2024年12月20日公司第八届董事会第十一次会议通过补选第八届董事会独立董事的议案[18][37][56] - 2024年公司第八届董事会第二次会议审议通过关联交易相关议案，关联交易定价公允[14][51] 公司运营情况 - 2024年度公司规范运作，经营活动稳步开展，内部控制体系逐渐完善，财务运作健康、稳健，信息披露准确、完整、及时[20][57] - 报告期内公司股东未发生违反承诺履行的情况[15][33][52] - 独立董事认为公司2024年财务会计报告等财务信息及内控评价报告真实准确，无重大违法违规[53][54]