节能风电 601016 2024 年年度股东大会文件 中节能风力发电股份有限公司 二〇二五年四月 中节能风力发电股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00 会议地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会 议室 出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理 人员及见证律师等 会议主持人：姜利凯 董事长 非累积投票议案： 2 1．《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2．《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 3．《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 4．《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》 5．《关于授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》 6．《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》 7．《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 8．《关于公司 2025 年度拟新增担保额度的议案》 会议记录人：李欣欣 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布 现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： 9．《关于审议公司 2025 ...