江苏恩华药业股份有限公司 第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次（临时）会议于 2025 年 4 月 11 日在徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 6 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事和高级管理人员亦列席本次 会议。本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律 法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消公司 2024 年 度股东大会部分子提案的议案》。 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-018 除了上述取消的子提案 10.02《选举孔徐生先生为第七届董事会独立董事》外，公司于 2025 年 3 月 29 日公告的 ...