业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入17.26亿元，同比减少6.64%[17] - 2024年度公司营业成本16.36亿元，同比减少3.61%[17] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 13,828.95万元[17] - 2024年末资产总额45.97亿元，较年初减少3.50亿元，降幅7.08%[41] - 2024年末货币资金3.76亿元，较年初减少3.73亿元，降幅49.77%[42] - 2024年末固定资产19.89亿元，较上年增加3.69亿元，增幅22.81%[44] - 2024年末负债总额13.85亿元，较年初减少2.13亿元，减幅13.32%[47] 未来展望 - 2025年公司董事会目标是扭亏为盈，确保销售规模持续增长，利润规模稳步回升[28] - 2025年公司重点执行“风电 + 算力”双轮驱动、协同发展战略[28] - 2025年公司将建立全面目标预算管理，完善薪酬考核体系[28] - 2025年公司要提升“国际国内”两个市场的产品份额[28] - 2025年公司推动风电高端零部件产品商业化进程，开拓算力业务新赛道[28] - 2025年公司将精益管理思想贯穿企业各项工作全过程[28] 公司治理 - 2024年5月27日公司召开2024年第二次临时股东大会完成董事会换届选举[18] - 第五届董事会由4名董事组成，其中独立董事3名[18] - 2025年4月18日下午14:00召开2024年年度股东大会，签到时间为13:30 - 14:00[12] - 股东大会会议方式为现场投票和网络投票相结合[12] - 报告期内公司董事会共召开九次会议[20] - 报告期内公司董事会召集召开5次股东大会[23] - 2024年度监事会召开八次会议[30] 子公司情况 - 上海润六尺注册资本10000万元，公司持有其51%股权[88][90] - 2024年1 - 12月，上海润六尺营业收入19768.73万元，净利润114.52万元[90] - 恒润环锻注册资本5.44亿元，公司持股100%[107] - 2024年1 - 12月，恒润环锻营业收入11.41亿元，净利润 - 0.35亿元[109] - 恒润传动注册资本30000万元，2024年末总资产119805.94万元，营业收入29239.84万元，净利润 - 11524.72万元[110][111][112] 财务相关 - 2024年度公司需转回信用减值损失7388171.43元[121][123] - 2024年度公司需计提资产减值准备58554947.29元[123][124] - 2024年度公司对存在减值迹象资产计提各项资产减值准备合计51166775.86元，归属于上市公司所有者的净利润减少51233528.51元[125] - 2025年度审计费用为155万元（含税），年报审计收费125万元，同比增4.17%，内控审计收费30万元，同比无变化[82] 担保与授信 - 控股子公司上海润六尺拟开展融资租赁业务，融资金额不超80000万元，期限3至5年，利率（含税）不超5%[86][91][97] - 公司拟为上海润六尺提供不超80000万元的担保额度[86][91][92][97] - 2025年公司及全资子公司拟申请不超137600万元综合授信额度，公司为子公司提供不超98400万元担保额度[97] - 截至2025年3月27日，公司及子公司担保余额70500万元，占2024年经审计净资产比例为21.98%[94] 其他 - 公司拟为自身及董事、监事、高级管理人员购买责任险，保险责任限额不超过5000万元，保费总额不超过30万元/年，保险期限12个月/每期[128] - 补选叶轩志先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过至第五届监事会届满[131] - 2024年度独立董事述职报告已通过公司第五届董事会第七次会议审议，于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露[136]