财务相关 - 公司及全资子公司拟申请不超48.3亿元一年期银行授信额度[11] - 2025年度独立董事津贴为18万元/年（含税）[18] - 公司董事长目标年薪为90万元/年，不领津贴[18] - 2025年度高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金组成[20] 会议相关 - 2025年4月10日召开第四届董事会第七次会议，7位董事全出席[2] - 《2024年年度报告》等多项报告及议案需提交股东大会审议[3][4][7][8][12][14][16][17][19] - 各项议案表决同意票占比100%[3][4][6][7][8][9][10][12][13][15][16][17][19][21][22][23][24][26][27][28] 其他事项 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 2024年度公司无控股股东及关联方违规占用资金情况[10] - 审议通过激励计划归属期、资金报告、市值管理等多项议案[22][23][24][25][26][27][28]