人员情况 - 截至2024年12月31日公司共有3122人，其中硕士研究生及以上623人，本科生1305人，大专生及以下1194人[11] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 公司建立《员工手册》等内部规范落实诚信和道德价值观念[10] - 公司制定信息披露、采购、固定资产、募集资金等管理制度[20][24][25][27] 管理措施 - 公司合理确定组织单位形式和性质，贯彻不相容职务分离原则[15] - 公司建立执行特定职能的授权机制和预算控制制度[16] 风险控制 - 公司通过多种控制措施将风险控制在可承受范围[22] 财务报告 - 公司财务报告由财务部门编制并经审计[29] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入和资产总额错报金额划分等级[40] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额划分等级[45] 未来规划 - 公司拟梳理现有内控制度，优化流程并完善[47] - 公司拟固化和完善内部监督，落实日常和专项监督[47] - 公司拟深化成本费用管理，完善奖惩制度以降本增效[47] - 公司拟加大人员培训力度，提高员工工作胜任能力[47] - 公司将加强信息传递，与内外部进行沟通反馈[48][49]