人员情况 - 截至2024年12月31日公司共有3122人，其中硕士研究生及以上623人，本科生1305人，大专生及以下1194人[7] 制度建设 - 建立《员工手册》等内部规范落实诚信和道德价值观念[5] - 制定信息披露制度，由董事会统一领导和管理信息披露事务[16] - 制定采购相关制度，设置部门实现环节独立，确定成本降低指标[21] - 制定固定资产管理制度，定期清查盘点，合理计提减值准备[22] - 制定资金相关制度，对募集资金实行专户存储，审计部每季度检查[23][24] 管理机制 - 管理层重视特定岗位能力水平设定，人力资源部为各岗位建立职责说明书[7] - 治理层职责在章程和政策中明确，监督会计政策及内外部审计工作[8] - 管理层负责企业运作，对内部控制高度重视并及时处理违规报告[9] - 合理确定组织单位形式和性质，贯彻不相容职务分离原则[10] - 建立授权机制和预算控制制度，保证业务活动按授权进行[12] - 建立科学人事管理制度，推进绩效管理完善绩效体系[13] - 对销售部门下达详细管理指标，任务层层下达确保年度销售任务完成[19][20] 系统运行 - 运行OA及Oracle系统，专人维护信息系统，规定使用权限[25] 财务报告 - 财务部门编制报告，聘请事务所审计，按制度披露信息[26] 合同与担保 - 重大合同签订前需会签，由总裁或授权代表批准[27] - 对外担保达到一定标准须经股东大会审议，其他由董事会审议[31] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入和资产总额错报金额分三类[36][37] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额分三类[41] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] 未来规划 - 拟梳理现有内控制度，优化流程并完善[43] - 拟固化和完善内部监督，落实日常和专项监督[43] - 拟深化成本费用管理，完善奖惩制度[43] - 拟开展相关人员培训，提高员工工作胜任能力[43] - 拟加强信息传递，与各方加强沟通反馈[44] 外部评价 - 长城证券认为公司现有内控制度符合法规要求，保持有效内部控制[47]