战略与投资委员会 - 成员由5名董事组成，含3名独立董事[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 委员任期与董事会一致，独立董事委员辞职应60日内补选[6] - 会议召开前三天通知全体委员[13] - 会议记录保存期不得少于十年[17] - 召集人由公司董事长担任[6] 提名委员会 - 成员由5名董事组成，其中独立董事3人[21] - 委员任期与董事会一致，独立董事委员辞职应60日内补选[23] - 召集人由独立董事委员担任[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[30] - 会议记录保存期不得少于十年[31] - 依据规定研究董事、高管当选条件等并提交董事会通过[27] - 会议由委员提议召开，提前三天通知，紧急情况不受限[29] 审计委员会 - 成员由5名董事组成，其中独立董事3人[40] - 独立董事辞职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[41] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[45] - 负责内外部审计沟通、监督核查及评价内部控制[38] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[41] - 内部审计部门对其负责并报告工作[42] - 定期会议每季度召开一次，需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[56] - 会议记录和决议书面文件保存期不得少于十年[57] 薪酬与考核委员会 - 成员由5名董事组成，其中独立董事3人[64] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[64] - 召集人由独立董事委员担任，选举并报请董事会批准[64] - 独立董事委员补选应60日内完成[65] - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[67] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施[67] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[67] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[67] - 工作组为决策提供公司财务指标、高管职责等资料[70] - 对董事和高管考评分述职、评价、提报酬三步[70] - 可随时召开会议，提前三天通知委员[72] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[73] - 会议决议须经全体委员过半数通过[73] - 会议以现场召开为原则，可采用多种表决方式[73] - 必要时可邀请公司董事、监事及高管列席会议[73] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[73] - 会议讨论有关成员议题时，当事人应回避[73] 其他 - 各委员会均对董事会负责，提案提交董事会审议[8][25] - 本实施细则自董事会决议通过之日起执行[75]