独立董事履职情况 - 2024年独立董事出席3次股东大会、8次董事会会议[5] - 2024年独立董事出席9次董事会专门委员会会议[6][7] - 2024年独立董事参与3次独立董事专门会议[9] - 独立董事全年履职天数23天[11] - 独立董事实地调研2次[12] - 独立董事参加监管部门履职培训2次[12] 审计相关 - 2024年1月11日，年审注册会计师向独立董事汇报《公司2023年度审计工作计划》[10] - 2024年3月20日，年审注册会计师向独立董事汇报《公司2023年度审计工作的总结报告》[10] - 2024年11月，审计委员会、独立董事与审计机构召开年度审计工作审前沟通会议[10] - 同意公司继续聘任天职国际会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[14] 公司运营相关 - 报告期内公司董事会审议3项关联交易议案，关联交易为生产经营所需，定价公平公正[13] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购相关决策及措施事项[13] - 公司《2023年年度报告》及2024年各季度报告编制和审议符合规定，内容真实准确完整[14] - 公司2023年度内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[14] - 报告期内公司财务负责人未发生变化[15] - 报告期内公司未因非会计准则变更原因作出会计政策等变更[15] 人事变动 - 公司补选吴效超先生为董事，聘任高健先生为副总经理[15] 薪酬发放 - 报告期内公司严格按规定执行董事及高级管理人员薪酬发放程序[16]