抚顺特殊钢股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善治理结构，公 司对第八届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，孙立国先生 以及祁勇先生不再担任董事会审计委员会委员，选举外部董事钱正 先生、孙久红先生担任第八届董事会审计委员会委员，其他董事会 专门委员会委员未作调整。董事会审计委员会人员情况符合相关法 律法规关于人员构成和专业配置的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，具体如下： （一）2024 年 1 月 11 日，审计委员会召开 2024 年审计委 员会第一次会议，审议《2023 年度固定资产处置损失的议案》《关 于向参股公司增资暨关联交易的议案》以及公司 2023 年度审计计 划、审计工作存在的问题、解决办法等事项； （二）2024 年 3 月 20 日，审计委员会召开 2024 年审计委 员会第二次会议，审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》《2023 年度日常关联 ...