会议与决策 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会[3] - 2024年10月21日、10月25日审议现金管理暨关联交易议案[7] - 2024年10月21日、10月25日审议续聘会计师事务所议案[9] - 2024年4月1日和4月11日会议同意聘任吴旭东为副总经理[10][11] - 2024年4月11日会议同意确认2023年度高级管理人员薪酬[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事顾莉莉出席董事会8次、股东大会4次[3][4] - 2024年顾莉莉参加审计和提名委员会会议共8次[4] - 2024年顾莉莉现场工作天数达15天[6] - 2024年独立董事履职维护公司和股东权益[12] - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[12] 公司情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 报告期内公司不存在被收购情形[8] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[10] - 报告期内未因非准则变更原因作会计政策等变更[10] - 报告期内不存在制定或变更股权激励等计划[11] 评价与聘任 - 顾莉莉认为财务报告编制符合准则，内容真实准确完整[8][9] - 顾莉莉认为内控体系运行良好，无重大和重要缺陷[9] - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[10]