会议与人员履职 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会[3] - 独立董事孙卫权2024年出席董事会8次、股东大会4次[3] - 2024年孙卫权参加审计和薪酬与考核委员会会议共8次[3] - 2024年孙卫权现场工作15天[5] 公司决策 - 2024年10月审议使用闲置资金现金管理及续聘会计师事务所议案[6][8] - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年4月聘任吴旭东为副总经理[10] - 同意2023年度高级管理人员薪酬事项[10] 公司情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 报告期内公司未被收购[8] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[9] - 报告期内未因非准则变更原因作会计政策变更[9] - 报告期内未制定或变更股权激励计划[11] 评价与展望 - 孙卫权认为财务信息真实准确完整，内控体系运行良好[8] - 2024年独立董事为公司提供意见建议[12] - 2025年独立董事将继续助力公司发展[12]