证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-005 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 该议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （一）审议并通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 该议案已经审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...