证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-014 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十二次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场表决方式在湖北省出版文 化城 B 座 10 楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出会议通知和会议资料，公司董事均收到会议通 知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有董事 9 人， 现场出席会议 9 人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。会议召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》； 公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，取消监事会组织架构， 同时结合公司实际情况，拟变更公司营业范围，变更及修订后的经营 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全 ...