董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，含4名独立董事，其中1名是会计专业人士[3] - 兼任高级管理人员职务的董事不超董事总人数二分之一[10] 董事任期 - 董事每届任期3年，可连选连任[3][4][9] - 董事长任期3年，可连选连任[4] 提名与会议召开 - 董事会及持股1%以上股东有权提名董事候选人[10] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知[25] - 三分之一以上董事联名等情形董事长应10日内召开临时董事会会议[25] - 持股10%以上股东提议时董事长应召开临时董事会会议[26] 会议通知与变更 - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3个工作日书面通知[26] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[28] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[28][36] - 公司对外担保决议除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[36] 表决相关 - 董事表决意见分同意、反对和弃权，未选或选两个以上视为弃权[37] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过[38] 其他规定 - 董事离职后一年内忠实义务有效[17] - 董事长不能履职时，由过半数董事推荐一名董事履职[23] - 代表1%以上表决权股东等有权提议案，新事项提案人会议召开前三日提交文本及附件[32] - 出席无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[38] - 半数以上与会董事或两名以上独立董事可书面提请暂缓表决并提再次审议条件[38] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，提请股东会撤换[30] - 独立董事连续两次未亲自且不委托其他独立董事出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[31] - 董事会会议记录保管不少于10年，由董事会秘书整理保存[42] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[42] - 规则由董事会制订报股东会审议通过后生效，修改亦同[45] - 规则由董事会负责解释[46] - 董事既不签字确认又不书面说明不同意见，视为同意会议记录和决议内容[42] - 出席会议的董事、董事会秘书和记录人应在会议记录上签名[42] - 规则未尽事宜按国家法律、法规及《公司章程》规定执行[44] - 规则中“以上”“内”“不超过”含本数，“过”“超过”“低于”“不足”不含本数[44]