证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-018 横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日以现场加通讯表决的方 式召开，会议由倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及部分高级 管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举倪强先生为公司董事长的议案》 根据董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会提名倪强先生为第 五届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结 ...