会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会经第四届董事会第十四次会议决议同意召开，董事会提前20日公告通知全体股东[6] - 现场会议于2025年4月11日14时30分召开，网络投票时间为2025年4月11日[8] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共77人，代表有表决权股份391,125,778股，占比83.6348%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份370,343,923股，占比79.1910%[11] - 参加网络投票的股东共69人，代表有表决权股份20,781,855股，占比4.4438%[13] - 中小投资者股东及股东代理人共72人，代表有表决权股份23,771,042股，占比5.0830%[15] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》391,121,470股同意，占比99.9988%[19] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》391,120,470股同意，占比99.9986%[20] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》391,121,470股同意，占比99.9988%[21] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》391,121,470股同意，占比99.9988%[22] - 2024年度利润分配议案，391,120,390股同意，占比99.9986%；中小投资者股东28,642,770股同意，占比99.9811%[23][24] - 2025年度聘请审计机构议案，391,043,070股同意，占比99.9788%；中小投资者股东28,565,450股同意，占比99.7112%[25] - 2025年度申请银行授信额度议案，391,116,970股同意，占比99.9977%[26] - 2025年度对外担保额度计划议案，385,979,097股同意，占比98.6841%；中小投资者股东23,501,477股同意，占比82.0348%[27][28] - 2025年度开展外汇衍生品交易议案，391,113,470股同意，占比99.9968%[29] - 2025年度日常关联交易预计议案，28,911,854股同意，占比99.9499%；中小投资者股东23,756,554股同意，占比99.9390%[30] - 2025年度使用部分闲置自有资金委托理财议案，385,921,477股同意，占比98.6694%；中小投资者股东23,443,857股同意，占比81.8337%[31][32] - 董事2025年度薪酬或津贴议案，385,956,090股同意，占比99.9962%；中小投资者股东28,633,770股同意，占比99.9497%[33] - 高级管理人员2025年度薪酬议案，391,109,962股同意，占比99.9959%；中小投资者股东28,632,342股同意，占比99.9447%[34] - 修订《公司章程》并办理工商变更登记事项议案，391,116,970股同意，占比99.9977%[35] 人员选举情况 - 选举厉宝平为非独立董事，同意390,033,079票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.7206%，中小投资者同意27,555,459票，占96.1857%[38] - 选举倪强为非独立董事，同意390,033,076票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.7206%，中小投资者同意27,555,456票，占96.1857%[40] - 选举卫龙宝为独立董事，同意390,033,075票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.7206%，中小投资者同意27,555,455票，占96.1857%[41] - 选举叶慧芬为独立董事，同意390,033,076票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.7206%，中小投资者同意27,555,456票，占96.1857%[42] - 选举陶志军为独立董事，同意390,815,604票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.9206%，中小投资者同意28,337,984票，占98.9172%[43] - 选举厉国平为股东代表监事，同意390,033,088票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.7206%，中小投资者同意27,555,468票，占96.1858%[44][45] - 选举葛向全为股东代表监事，同意390,033,076票，占出席会议股东及代理人表决权股份总数99.7206%，中小投资者同意27,555,456票，占96.1857%[46] 其他事项 - 本次会议听取公司独立董事2024年度述职报告[47] - 律师认为本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[47] - 律师认为本次会议召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[48]