| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会董事，任期自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起三年。 2025 年 4 月 11 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于成立公司第三届董事 会战略委员会的议案》《关于成立公司第三届董事会审计委员会的议案》《关于成 立公司第三届董事会提名委员会的议案》《关于成立公司第三届董事会薪酬与考 核委员会的议案》《关于公司聘任高级管理人员的议案》《关于公司聘任证券事务 代表的议 ...