京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郜卓先生、王芳女士、王敦平先生的任职经历以及签署的相 关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关 系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 京北方信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...