证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-015 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，现场出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 （五）本次董事会由副董事长钟永生主持，公司全体监事和部分高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年度总裁工作报告 会议同意，批准公司管理层所做《2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）2024 年度董事会工作报告 会议同意，将王海丰董事长代表董事会所做《2024 年度董事会工作报告》 提请 2024 年年 ...