业绩总结 - 2024年度公司归母净利润29.32亿元，可供股东分配利润42.43亿元[3] - 以2024年末总股本238,300万股为基数，每10股派现10元，共分配238,300万元，占可分配利润81%[4] 决策授权 - 授权总裁对《2025年度生产计划》做±15%以内调整[9] - 授权总裁对《2025年度固定资产投资计划—建设工程的议案》做±15%以内调整[9] - 授权董事长审批和签署《2025年度资金收支及融资计划》相关融资方案及材料[11] 方案批准 - 批准《2024年度总裁工作报告》等多项报告并披露[2][3][7] - 批准《2025年度生产保值计划》等多项方案并执行，重大调整需董事会审定[9] - 批准《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》并披露[9] - 批准《2024年度“提质增效重回报”行动方案执行评估报告》并披露[12] - 批准《2024年度合规管理工作报告》[12] - 批准《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》并披露[11] 其他事项 - 2024年度给予独立董事15万元津贴（税后），按实际工作时间计发[4] - 2024年度高级管理人员薪酬待根据绩效考核定金额[5] - 公司为多家子公司融资提供担保，涉及金额较大[11] - 公司将于2025年5月7日召开2024年年度股东会[14] - 会议同意执行会计政策变更[10]