会议时间 - 现场会议时间为2025年4月22日14点00分[6] - 交易系统投票平台投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[6] 公司治理会议情况 - 2024年召开11次董事会会议，审议通过收购超级工厂、投资引望10%股权等重大事项[11] - 2024年董事会召集6次股东大会，其中1次年度、5次临时股东大会[11] - 2024年公司监事会共召开10次会议，审议多项议案，涉及员工持股等议题并监督公司运作[20][21][23][25] 业绩数据 - 2024年度公司营业总收入14517582.21万元，比上年增长305.04%[38] - 2024年度公司营业利润494218.48万元，比上年增长223.75%[38] - 2024年度公司利润总额495134.76万元，比上年增长221.33%[38] - 2024年度公司归属于母公司的净利润594594.54万元，比上年增长342.72%[38] - 2024年末公司总资产9436395.89万元，比上年增长84.14%[38] - 2024年末公司归属于母公司的股东权益1226424.54万元，比上年增长7.53%[38] - 2024年度母公司营业总收入5311.29万元，比上年增长34.89%[39] - 2024年度母公司营业利润53571.31万元，比上年增长154.01%[39] 分红情况 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.97元（含税），合计拟派发现金红利1584365103.42元（含税）[43] - 本年度公司现金分红总额2084103009.82元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.05%[43] 关联交易与担保 - 2025年度公司与深圳引望智能技术有限公司采购商品、接受劳务日常关联交易预计额度为220亿元[53] - 2025年度公司及下属子公司预计提供不超过100亿元担保，有效期自2025年5月20日至2026年5月19日[59] - 截至2025年2月28日，公司及其子公司实际对外担保余额为40.38亿元，占公司2024年度经审计净资产的32.93%，无逾期对外担保[69] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，赛力斯汽车有限公司资产总额761.27亿元等多项财务数据[60] - 截至2024年12月31日，重庆小康进出口有限公司资产总额45.49亿元等多项财务数据[62] - 截至2024年12月31日，赛力斯汽车（湖北）有限公司资产总额110.94亿元等多项财务数据[62] 股权变动 - 2025年2月18日公司获发行股份购买资产注册批复，向多方发行股份购买重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司100%股权[76] - 行权及发行股份完成后，公司总股本增加至1,633,366,086股，注册资本增加至1,633,366,086元[76] H股发行计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，发行时间在股东大会决议有效期24个月内确定[81][84] - 拟发行H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售权[85] - 发行H股股票所得募集资金扣除发行费用后，用于车型与技术研发等[90] 制度修订与人员安排 - 拟修订《赛力斯集团股份有限公司章程》等多项制度，修订文件在H股挂牌上市之日起生效[112][113][117][118][122][123] - 董事会拟划分发行并上市后董事角色及职能，自H股挂牌上市之日起生效[125] - 公司拟选举第五届董事会独立董事，提名魏明德先生为候选人[133]