会议召开情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会1次[3] - 2024年召开7次审计委员会会议[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[6] 审计委员会审议情况 - 2024年1月24日审议通过《2023年审计工作安排及进展情况》等[6] - 2024年3月18日审议通过《2023年审计报告初稿》并提要求[6] - 2024年4月16日审议通过《2024年第一季度报告》并提交董事会[6] - 2024年8月5日审议通过《2024年半年度报告》及摘要并提建议[6] - 2024年10月17日审议通过《2024年第三季度报告》并提建议[6] - 2024年12月27日审议通过《2024年度财务报告审计工作计划及重点》并提要求[6] 其他会议审议情况 - 独立董事参与1次专门会议，审议通过关联交易预计议案[8] 公司运营情况 - 累计和当期对外担保金额为零，无资金占用情形[15] - 无募集资金或前期募集资金使用到本期情况[16] - 认真执行股东回报规划，2023年度利润分配预案合理[17] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，程序合规[18] - 公司及股东遵守各项承诺，无违反同业竞争承诺事项[19] - 严格按规定做好信息披露，确保2023年年度报告及时披露[20] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事勤勉尽责，提供专业建议[21] - 2025年独立董事将继续履职，提供建设性意见[22] - 公司董事长等配合独立董事履职，保障其知情权[12]