利润分配 - 2024年年度利润分配预案拟每10股派发现金红利3.50元（含税），不转增股本、不送红股[5] - 截至2025年4月10日，拟派发现金红利39,161,872.40元（含税）[5] - 2024年度股份回购金额134,001,902.68元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计173,163,775.08元，占净利润比例201.66%[5] - 现金分红和回购并注销金额合计39,161,872.40元，占2024年度净利润的45.61%[5] - 提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案，金额不低于净利润10%且不超净利润[7] 资金管理 - 2024年度募集资金使用合规[8] - 2025年度向银行申请综合授信额度不超过170,000万元，授信期限12个月[13] - 使用不超过60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[14] - 使用不超过80,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限12个月[14] 激励与规划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属数量为954,320股，涉及216名激励对象[19] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》尚需提交股东大会审议[11] 其他事项 - 第二届董事会第七次会议于2025年4月10日召开，应出席董事5名，实际出席5名[2] - 拟定于2025年5月6日以现场和网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[21] - 《2025年度“提质增效重回报”行动方案》获董事会同意[12] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议[12] - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，费用协商确定[15] - 董事会同意公司2024年度计提资产减值准备事项[16] - 董事会同意制定公司《市值管理制度》[18]