董事会相关 - 第十届董事会2025年第一次临时会议于4月11日召开，7名董事实际签署决议[1] - 第十一届董事会将由9名董事组成，含3名执行董事、1名职工董事、5名独立董事[5] - 第十一届董事会成员任期内年度总酬金不超1980万元，每位独立董事年度酬金15万元含税[7] 保险与会议安排 - 公司为新一届董事及高管人员买责任保险，年保险赔偿限额7000万元，保险费9万元/年[8] - 公司将于2025年5月20日下午一点半在青岛市召开2024年年度股东会[9] 股份持有情况 - 姜宗祥先生持有公司A股股份102,900股[13] - 侯秋燕先生持有公司A股股份60,000股[14] 议案审议情况 - 修订《公司章程》及其附件议案需提交2024年年度股东会审议[2][4] - 董事会换届选举议案需提交年度股东会审议[5][6] - 第十一届董事会成员薪酬方案需提交年度股东会审议[7] 独立董事情况 - 肖耿、盛雷鸣、张然现任公司独立董事，分别兼任其他公司职务[16] - 赵昌文曾任公司独立董事（2011年6月至2014年6月），赵红兼任华夏银行独立董事[17] - 独立董事候选人未持股，与相关方无关联关系，任职资格符合要求[17][18]