会议信息 - 董事会会议于2025年4月9日召开，3月28日邮件通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 各议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][7][9][10][12][13][15][18] 权益分派 - 《2024年年度权益分派预案》拟以9445万股为基数，每10股派现金红利1.2元，共派1133.4万元[12] 议案审议 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》无需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告》等6项议案尚需提交股东大会审议[6][8][9][10][12][13][16] - 《关于批准报出公司2024年年度审计报告的议案》无需提交股东大会审议[18] 审计相关 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定[15] - 东莞证券认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[16] 其他事项 - 公司制定《广东力王新能源股份有限公司套期保值业务管理制度》[27] - 公司制定2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，直接提交股东大会审议[28] - 董事会拟于2025年5月8日14:30召开2024年年度股东大会[29]