公司治理 - 董事会有9名董事，含3名独立董事[9] - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业人士任召集人[19] - 战略与ESG委员会负责长期发展战略和重大投资决策[14] 内部控制 - 对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价，无重大缺陷[1][3] - 设内控项目领导小组和工作小组，内审部门监督检查评价内控[5] - 实施不相容职务分离、授权审批等内控措施[23] 制度建设 - 制定《风险管理制度》，审计部门负责风险评估方案[22] - 财务部门制定《全面预算管理制度》进行预算控制[25] - 制定多项采购、销售、成本等管理制度[26][27][28] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为利润总额5%≤潜在错报且资产总额2%≤潜在错报[42] - 重要缺陷定量标准为利润总额3%≤潜在错报＜5%且资产总额1%≤潜在错报＜2%[42] - 一般缺陷定量标准为潜在错报＜利润总额3%且潜在错报＜资产总额1%[42] 未来展望 - 因固有局限和环境变化，将改进优化内部控制制度[49]