会议情况 - 2024年董事会应参加13次，出席13次，出席股东大会5次[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，涉及关联交易等议案[7] - 2024年董事会审计委员会召开15次会议，涉及多项议案[10] 关联交易与投资 - 2024年3月子公司拟向关联方借款2200万元，年利率3.00%，期限最长不超8年[16] - 2024年预计日常关联交易金额从8650万元增至12150万元[17] - 2024年12月公司拟认缴出资500万元与关联方及专业机构共同投资[18] 项目进展 - 2024年6月募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[19] 人事与审计 - 2024年续聘立信为公司年度会计师事务所[21] - 2024年通过非独立董事、独立董事和高级管理人员薪酬方案[23][24] 激励计划 - 2024年6月拟实施限制性股票激励计划[25] - 2024年7月向230名激励对象授予500万股限制性股票，授予价14.832元/股[26] - 2024年10月激励计划归属条件成就议案通过[27] - 首次授予153名激励对象第二个归属期可归属283.19万股[27] - 预留授予74名激励对象第二个归属期可归属72.575万股[27] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司决策建言献策[28]