业绩相关 - 公司拟每10股派发现金股利11.8828元（含税），预计派发现金股利453,060,716.70元（含税），占当年净利润82.62%[12] - 2024年12月31日公司包含商誉的资产组账面价值为209,355.41万元，可收回金额为242,209.77万元，蓝信科技资产组商誉2024年度不存在减值情况[19] 资金运用 - 同意公司利用闲置资金购买不超过最近一期经审计总资产30%（即15.73亿元）的理财产品，银行理财额度不超过80%（即12.58亿元），其他类理财额度不超过20%（即3.15亿元）[15] - 同意公司及下属公司向银行申请综合授信额度人民币16.00亿元[16] 议案情况 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决[3][4][5][8][10][11][12][13][15][16][17] - 《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》9票回避表决[6] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》6票同意，3票回避表决[7] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3][4][6][8][10][11][12][13][14][16] - 《公司2024年度审计委员会履职情况报告》等议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过[6][8][10][11][12][15][16][17] - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决[18][19][20][21][23][24][26] - 公司拟续聘2025年度审计机构，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议[21][22] - 公司对《公司章程》部分条款进行修订，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议[23] - 公司制定和修订部分治理制度，部分制度修订尚需提交2024年年度股东大会审议[24] 其他 - 董事会会议于2025年4月11日召开，通知于4月1日发出[2] - 公司报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金和为控股股东及关联方提供担保的情况[20] - 公司独立董事均符合任职资格及独立性要求，不存在影响独立性的情况[25][26] - 公司定于2025年5月7日下午13:30在公司一楼1号会议室召开2024年年度股东大会[26]