内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[3] - 内部控制评价基准日，未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.32%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.26%[6] 制度建设 - 公司新修订《优秀员工评选及管理办法》等人力资源相关制度[9] - 公司制定《财务管理制度》等资金管理相关制度[11] - 公司制定《采购管理办法》等采购管理制度[12] - 公司制定多项研发制度，明确研发项目全生命周期管理[19] - 公司制定工程项目管理制度，对工程建设全过程进行监控[20] - 公司制定投资和筹融资制度，规范投融资行为并控制风险[23][24] - 公司制定信息披露制度，保证信息披露真实准确完整及时[25] 管理机制 - 公司实施全面预算管理，将预算执行情况纳入子公司考核[21] - 公司建立财务报告分析与监督机制，确保财务信息真实准确[22] - 公司建立信息管理系统和平台，制定相关制度保障信息安全[26] 部门设置 - 公司设立审计部和法律合规部，开展审计和合规工作[27] 内控缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥合并报表税前利润5%，重要缺陷为3%≤错报＜5%，一般缺陷为错报＜3%[30] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥1000万元，重要缺陷为600万元≤损失＜1000万元，一般缺陷为200万元≤损失＜600万元[32]