业绩相关 - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表对应项目的90%[12] 内部控制 - 立信会计师认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 董事会认为公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 报告期内财务和非财务报告未发现重大和重要内部控制缺陷[42] - 针对报告期内一般缺陷公司制定整改措施并推进落实[42] 公司治理 - 公司建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确各层级机构设置、职责权限等[13] - 公司根据发展战略规划及业务现状优化组织架构，明确各部门职责[16] 制度建设 - 公司建立了人力资源发展战略体系和完善的人事管理内控制度[17] - 公司建立规范有效的风险管理体系，收集业务风险建立清单，落实责任追踪机制[21] - 公司资金管理组集中管理资金，制定多项资金管理制度，统一审批投融资[22][23] - 公司更新完善采购和供应商管理制度，通过多种采购方式兼顾效益、效率和规范性[24] - 公司制定资产相关规定，对固定资产、低值易耗品、存货进行全过程管理[25] - 公司制定信用控制及收款制度，通过CRM和EC系统管控销售业务[26] - 公司根据法律法规制定会计政策和财务管理制度，规范财务报告编制流程[27] - 公司使用档案管理系统统一规范管理合同，落实全方面检查、追踪及管理[28] - 公司制定信息披露和内幕信息管理相关制度，未发生内幕信息泄露和交易情形[32] 审计工作 - 公司董事会下设审计委员会和审计部，独立开展审计工作，跟进整改情况[34] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：当年合并财务报表总资产和总收入，缺陷影响﹥1%为重大缺陷，1%≧缺陷影响≧0.5%为重要缺陷，缺陷影响﹤0.5%为一般缺陷[38] - 财务报告内部控制重大缺陷特征包括董事等舞弊、财务报告重大差错更正等[38] - 财务报告内部控制重要缺陷特征包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[38] - 非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告执行[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷指受省级以上部门处罚且影响定期报告披露[40] - 非财务报告内部控制重要缺陷指受省级以上部门处罚但不影响定期报告披露[40] - 非财务报告内部控制一般缺陷指受省级及以下部门处罚且不影响定期报告披露[40] - 非财务报告内部控制缺陷定性以对业务流程影响和发生可能性判定[41] 公司愿景与价值观 - 公司秉承“成为打印行业领先的科技服务型企业，打造全球知名品牌”的愿景[15] - 公司秉持“忠诚、求实、创新、共赢”核心价值观，坚持以人为本用人理念[20] - 公司积极履行社会责任，践行“共赢”核心价值观[19]