公司结构 - 纳入评价范围单位含公司本部、19家全资子公司和5家控股子公司[6] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[8] 财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[6] - 财务报告内控重大缺陷为财务错报≥利润总额5%[18] - 财务报告内控重要缺陷为利润总额2%≤财务错报＜利润总额5%[18] - 非财务报告内控重大缺陷为直接财产损失金额≥资产总额1%且造成重大负面影响[19] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] 公司策略 - 2024年人力体系制定内部审计管理制度规范[11] - 公司实施人才兴企计划吸纳优秀人才[13] - 公司建立风险评估体系、控制程序和内控办法[13][14][15][16] - 公司建立信息与沟通制度，确保信息及时有效[17] - 公司监事会、审计委员会和审计部负责内部监督[17]