北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司董事会 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-027 关于公司第五届董事会设立提名委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会设立提名委员 会暨选举委员的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会设立提名委员会，提名委员会组成 如下： 董事会提名委员会成员：刘文杰先生、翟军先生、施丹丹女士，其中刘文杰 先生担任提名委员会主席。 公司董事会提名委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 上述人员简历详见本公告附件。 特此 ...