人员变动 - 曹鹤2024年3月起担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年度董事会应出席9次，亲自出席9次，股东大会出席3次[5] - 2024年多次召开独立董事专门会议并表决同意相关议案[7] - 2024年度组织召集并出席2次薪酬与考核委员会工作会议[9] - 2024年度出席3次战略委员会工作会议[9] 数据相关 - 2025年度日常关联交易预计总金额不超过21,069.79万元[14] 报告与决策 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] - 2024年4月审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[17] - 2024年12月续聘信永中和为2024年度审计机构[18][19] - 2024年6月审议通过限制性股票激励计划相关议案[20] 监督工作 - 2024年与审计部及事务所沟通，监督审计和内控[10] - 2024年多次到公司现场调查[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[22]