财务相关 - 2024年度拟向全体存托凭证持有人每10份派发现金红利11.31元（含税）[6] - 2025年度为子公司申请信贷及日常经营担保额度不超100亿元[7] - 自2024年年度股东大会通过之日起12个月内开展不超60亿元外汇套期保值业务[8] - 拟使用最高不超80亿元自有闲置资金用于现金管理[8] - 2025年度向金融机构申请综合融资额度不超100亿元[9] 会议与议案表决 - 第二届董事会第三十次会议于2025年4月11日召开，应到董事6人，实到6人[2] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决多为同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[3][4][6][7][8][9] - 2025年度董事薪酬部分全体董事回避表决，高管薪酬部分同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票[5] - 《关于会计政策变更的议案》等多项议案表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票[10][11][12][13] - 《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票[12] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属存托凭证1,613,976份，涉及28名激励对象[20][21] - 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期可归属存托凭证80,756份，涉及5名激励对象[21] - 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证703,017份作废处理[22] - 2023年限制性股票对应存托凭证授予价格由23元/份调整为22.7202元/份[23] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期可归属存托凭证2,401,561份，涉及119名激励对象[23] - 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证521,225份作废处理[24][25] - 2022年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期可归属存托凭证11,665份，涉及2名激励对象[25] - 2022年限制性股票激励计划第二次预留授予部分第二个归属期可归属的限制性股票对应存托凭证为120,760份，涉及7名激励对象[26] - 2022年限制性股票激励计划不得归属并作废的限制性股票对应存托凭证共计149,869份[27] 其他事项 - 董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[18][19] - 制定《舆情管理制度》[19] - 控股子公司增资实施股权激励暨关联交易[20] - 表决通过召开2024年年度股东大会的议案[28]