证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-013 江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详 见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 11 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表 决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长吴耀军 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电话 通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏中旗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏中旗科 ...