华峰化学股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会 议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议应到独 立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。经独立董事审议，形成决议意见如下： 一、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法 规规定的议案》 五、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 经审查，独立董事认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。综上，我们 一致同意将此事项提交公司董事会审议。 六、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 经审查，独立董事认为：本次交易符合《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 ...