证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-024 华峰化学股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长尤飞煌先生主持，其中独立 董事高卫东先生、宋海涛先生、潘彬先生以通讯表决的方式参加。本次会议应 到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符 合相关法律、法规规定的议案》； 公司拟向华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、尤小平、尤金焕、尤 小华发行股份及支付现金购买其持有的浙江华峰合成树脂有限公司 100%股权； 拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公 司 10 ...