会议相关 - 公司第八届董事会第八次会议于2025年4月10日召开，应出席7人，实际出席7人[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2][4][5][7][9][12][14][16][21][22][24][25][27] - 《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2025年日常关联交易的议案》关联董事回避表决，结果为3票同意、0票反对、0票弃权[17][18] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议[3][6][8][10][13][15][20] - 《2024年年度报告》等议案已通过公司第八届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议并获全票同意[5][7][25][27] - 《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2025年日常关联交易的议案》等已通过公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议并获全票同意[18][21][22][24] 报告情况 - 《2024年度企业内部审计工作报告》对2024年度内部审计工作做全面总结[26] - 《2024年度内部审计工作质量自评估报告》对公司2024年度内部审计工作质量进行评估[28] - 独立董事将在2024年度股东大会上提交并述职《独立董事2024年度述职报告》[2] - 《2024年度企业内控体系工作报告》获审议通过[30] - 《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》获审议通过，关联董事回避表决，3票同意[31] - 《审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履职情况监督报告》获审议通过，7票同意[33] 业务相关 - 公司拟向五家合作银行申请授信，分别为建行郑州铁路支行不超3亿元、工行洛阳长春支行不超5亿元、光大银行洛阳西苑路支行不超1.5亿元、交通银行洛阳分行不超2亿元、招商银行洛阳分行不超1亿元，有效期两年[36] - 《关于和国机财务公司开展金融合作的议案》获审议通过，关联董事回避表决，3票同意[38] - 《关于2024年计提资产减值准备的议案》获审议通过，7票同意[41] - 《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》获审议通过，7票同意[42] - 《关于高级管理人员2024年薪酬的议案》获审议通过，关联董事蒋蔚回避，6票同意[44] 人事变动 - 董事会同意聘任闫宁先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满，7票同意[49] - 闫宁现任公司总经理，兼任国机金刚石（河南）有限公司和成都工具研究所有限公司董事长[55] - 截至公告日，闫宁通过2022年限制性股票激励计划持有公司股份77,885股[55]